제 16기 정기주주총회 소집공고
1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 회의실
3. 회의목적사항
보고사항 : 영업보고 및 감사보고
1. 부의 안건
제 1호의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건
제 2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제 314조 제5항에 의거
한국예탹결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는
한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에서 참석하셔서 의결권을 직접행사하시거나 위임장에의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 [상법] 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령]
제160조 제5항에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의했고,
이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표/전자 위임장 권유관리 시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 18일 ~ 2018년 3월 27일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행/증권 범용공인인증서
라. 수정동의안의 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주주본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사
→ 주총참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함
→ 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 대리인의 신분증
7. 경영참고사항
[상법] 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
주식회사 랩지노믹스
대표이사 진 승 현(직인생략)
