정기주주총회 공고
랩지노믹스
2015-03-19
1. 일 시 : 2015년 3월 27일(금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제13기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을
간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고
당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 :주주총회 참석장, 수임인의 신분증, 위임장
(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 및 위임인의 인감증명서 첨부)
