1. 일 시 : 2016년 3월 25일(금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호의안 : 최용준 사내이사 선임의 건
제 3-2호의안 : 조대연 사내이사 선임의 건
제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(2015년 6월 22일 기부여 된 30,000주)
제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
당사 정관 제23조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 및
위임인의 인감증명서 첨부)
