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LabGenomics 의학과 공학기술의 조화를 통해 더 나은 삶을 만들어 갑니다.(LabGenomics is to create better life through the harmony of medicine & biotechnology)

공지사항

제 16기 정기주주총회 소집공고
작성자 랩지노믹스 작성일 2018-03-13

제 16기 정기주주총회 소집공고




1. 일  시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시


2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 회의실


3. 회의목적사항


   보고사항 : 영업보고 및 감사보고

  

   1. 부의 안건

   

     제 1호의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건

     제 2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제 3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제 314조 제5항에 의거

 한국예탹결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

 주주총회에서 참석하셔서 의결권을 직접행사하시거나 위임장에의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리회사는 [상법] 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령]

 제160조 제5항에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의했고,

 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라

 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


  가. 전자투표/전자 위임장 권유관리 시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr  

      모바일 주소 :  http://evote.ksd.or.kr/m       

 

  나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 18일 ~ 2018년 3월 27일

       - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

      - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행/증권 범용공인인증서


  라. 수정동의안의 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는

      기권으로 처리

 

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

  가. 직접행사 : 주주본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사
       → 주총참석장, 신분증

 

  나. 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

       → 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 대리인의 신분증


7. 경영참고사항

  [상법] 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고

  금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

주식회사 랩지노믹스

 

대표이사 진  승   현(직인생략)

첨부파일1 icon 주총소집통지서(16기정기주총)_2018.03.28.docx (24Kbyte)

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